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Requisitos para Operar

Conforme a las disposiciones vigentes de nuestros organismos reguladores: EL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY y la SEPRELAD a través de la Resolucion No 349/2013, dispone  la obligatoriedad de identificar a los clientes, a través de su documento de identidad (Vigente) para ciudadanos de países miembros del Mercosur y Chile, en todos los otros casos se requerirá pasaporte (Vigente) para realizar operaciones iguales o mayores de USD 1 (Dólares americanos uno.) o su equivalente en otras monedas.

Les rogamos, tengan a bien colaborar con nuestra Institución en el cumplimiento de la normativa mencionada.

Desde ya le agradecemos su cooperación, y afianzamos nuestro compromiso de brindarles mejores servicios

 

Para dar cumplimiento a los preceptos de la Ley 1.015, y sus reglamentaciones, solicitamos tenga la gentileza de facilitarnos los siguientes documentos:

Documentacion Persona Fisica

   • Referencias bancarias y comerciales
    • Copia de declaración jurada de bienes y pago de impuestos
    • Copia de certificado de antecedente policial
    • Manifestación de Bienes e Ingresos
    • Copia de recibo de cualquiera de los servicios básicos año 2016.
    • Situación financiera: total de activos y pasivos
    • Copia de factura de granos  año 2016

Documentacion S.R.L

 · Copia autenticada de la Escritura de Constitución de la Sociedad y sus respectivas modificaciones.
· Copia autenticada de de los poderes especiales otorgados para realizar cualquier tipo de operaciones. Si lo hubiere
· Información sobre la situación patrimonial, económica y financiera de la empresa, representada por los estados contables, elaborados conforme a los principios contables vigentes en el país (Balance Analítico).
· Copia autenticada  del formulario 101 (Imp. a la Renta) Año 2015.
· Copia autenticada del formulario de IVA de los 6 últimos meses.
· Copia autenticada de la Patente Comercial correspondiente al presente año 2016.
· Copia autenticada de C.I  de los socios.
· Copia del registro único del contribuyente (RUC).
· Referencia comercial y bancaria.
· Autorización de las personas quienes van a realizar las operaciones, con sus respectivas copias de los documentos de identidad.
· Copia de Servicios Básicos ( Ande, Copaco, Etc).

 

Documentacion Unipersonales

    • Información sobre la situación patrimonial, económica y financiera de la empresa, representada por los estados contables, elaborados conforme a los principios contables vigentes en el país (Balance Analítico) Año 2015
    • Copia de formulario 101 año 2015 (Imp. a  la Renta).
    • Copia de pago de IVA últimos 6 meses.
    • Copia del Patente Comercial correspondiente al presente año 2016.
    • Copia de Servicios Básicos como: Ande, Copaco, etc. vigente 

 

Documentacion S.A.

Copia autenticada de la Escritura de Constitución de la Sociedad y sus respectivas modificaciones.-
Copia autenticada de los poderes especiales. Si lo hubiere.-
Información sobre la situación patrimonial, económica y financiera de la empresa, representada por los estados contables, elaborados conforme a los principios contables vigentes en el país (Balance Analítico).- Copia Autenticada
Copia Autenticada de formulario 101 (Imp. a la Renta) Año 2015.-
Copia Autenticada del acta de Asamblea Ordinaria que designa directorio de la entidad.-
Copia Autenticada del documento de identidad de c/u de ellos.-
Copia Autenticada del acta de directorio que nombre representante o apoderado.-
Copia Autenticada del documento de identidad del representante o apoderado.
Copia del registro único del contribuyente (R.U.C.)
Copias Autenticadas de pagos de IVA de los 6 últimos meses.-
Copia Autenticada de la Patente Comercial vigente.-
Referencia comercial y bancaria.-
Autorización de las personas quienes van a realizar las operaciones, con sus respectivas copias  de los  documentos de identidad.-
Copia de Servicios Básicos como: Ande, Copaco, etc.

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