Pueden efectuar operaciones de cambios todas las personas físicas y jurídicas.

¿PORQUE NECESITO PRESENTAR MI DOCUMENTO EN EL MOMENTO DE HACER EL CAMBIO?

Conforme Resolución 248/20 – ART. 27 SEPRELAD, como requisito operacional fundamental para cada transacción, es nuestro deber solicitar al cliente la presentación del documento de identidad, sin distinción alguna, independientemente al monto de la operación.

La información solicitada para el cadastro del cliente (Persona física), es la siguiente:

• Nombres y apellidos completos;
• Tipo y Número de documento de identidad;
• Nacionalidad;
• Domicilio;
• Número de teléfono y correo electrónico;
• Ocupación, oficio o profesión;
• Propósito de la operación;
• Declaración e identificación del origen de los fondos;
• Documentación que demuestre correspondencia de ingresos con la operación a realizar.

Por obligatoriedad también debemos tener una copia del documento del cliente.

Este procedimiento solo se realiza en el primer atendimiento, los próximos ya tenemos el registro en nuestro sistema y solo vamos a necesitar el nro. del documento.

¿QUIÉNES PUEDEN REALIZAR CAMBIOS?

Pueden efectuar operaciones de cambios todas las personas físicas y jurídicas.